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防范非法集資知識宣傳(三)

發布日期:2019-06-04 15:06:00信息來源:上猶縣處非辦

  一、預付消費領域非法集資特點

  (一)通過傳單、廣告、業務員推廣、購卡人員推薦等各種途徑公開宣傳;

  (二)不以真實消費為目的,承諾在一定期限內向購卡人返還購卡資金、預付資金并支付一定利息;

  (三)以購買“預付卡”、“購物卡”或“預付消費”等名義向社會公眾吸收資金。

  二、互聯網金融領域非法集資特點

  (一)專業化趨勢明顯。一些不法組織和個人假借迎合國家政策,未取得相關牌照從事互聯網金融業務,以具體項目和線上投資標的等為依托,包裝專業規范的合同文本和業務流程,手法極具迷惑性,增加了投資者辨別難度。

  (二)非法集資新型方式層出不窮。一些不法分子以代幣發行融資(ICO)、各類虛擬貨幣等“互聯網金融創新”為幌子進行非法集資,噱頭更為新穎、隱蔽性更強。

  (三)線上宣傳和線下推廣相結合。一些非法集資平臺通過線上大肆宣傳和線下門店推廣的方式發展人員加入,短期內迅速斂財,由于投資者眾多且分散,一旦平臺出現問題跑路,投資者資金難以追回。

  (四)“多頭在外”躲避監管打擊。一些非法集資涉案人員通過藏身境外、租用境外服務器搭建網絡集資平臺、將涉案資金非法轉移至境外等方式躲避國內監管打擊,使得案件偵破難度加大。

  三、證券期貨行業非法集資特點

  (一)網絡化趨勢明顯。不法分子設立網絡平臺,借助互聯網渠道宣傳推廣、募集資金,突破了地域界限,加速了風險蔓延,增加了打擊處置難度。

  (二)業務行為復雜化。一些違法機構兼營P2P、眾籌、小貸、私募基金等多種業務,跨界經營、模式嵌套、業務相互交織滲透,行為模式更加復雜隱蔽,增加了調查認定難度。

  (三)濫用新概念,進行偽創新。一些公司利用投資高新科技項目為噱頭公開募集資金,還有一些企業打著區塊鏈招牌,開發各種“虛擬資產”公開發行融資。

  四、私募基金領域非法集資特點

  (一)公開向社會宣傳,以虛假或夸大項目為幌子,以保本、高收益、低門檻為誘餌,向不特定對象募集資金。

  (二)私募機構涉及業務復雜,同時從事股權投資、P2P網貸、眾籌等業務,導致風險在不同業務之間傳導。

  五、郭樹清同志“關于防范非法集資活動”的風險提示

  中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清在第十屆陸家嘴論壇發表主旨演講中提示非法集資風險:“在打擊非法集資過程中,努力通過多種方式讓人民群眾認識到,高收益意味著高風險,收益率超過6%的就要打問號,超過8%的就很危險,10%以上就要準備損失全部本金。一旦發現高回報的理財產品和投資公司,就要相互提醒、積極舉報,讓各種金融詐騙和不斷變異的龐氏騙局無所遁形。”

  六、非法集資舉報方式

  發現非法集資線索,可撥打全省統一的舉報熱線電話——961555”。一經查實,將根據《江西省非法集資舉報獎勵辦法》予以獎勵。

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